NA24.no

Drev bank ulovlig

Sist oppdatert:
De to mennene hadde filialer flere steder i Norge. Nå må de i fengsel.

GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

To menn er i Oslo tingsrett dømt for å ha drevet hvitvasking, brudd på regnskapsloven og ulovlig bankvirksomhet, skriver nrk.no.

NA24 - din næringslivsavis

I april i år tok Økokrim ut tiltale i det som er den største saken rundt ulovlig bankvirksomhet i Norge.

En mann ble dømt til ett år og åtte måneder i fengsel, mens den andre Drammen fikk ett år og to måneder, hvor seks måneder gjøres betinget, ifølge nrk.no.

Mennene hadde base i Nordland, men det var filialer i flere byer rundt om i landet. Mennene har fått inn nesten 250 millioner kroner og ulovlig kanalisert disse ut av landet, i hovedsak til Irak.

Overføringssystemet kalles Hawala og er utbredt i områder der bankvesenet fungerer dårlig.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere