RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Hvitvasket 55 milliarder

Russisk politi hevder de har rullet opp en kriminell bande som skal ha hvitvasket godt over 55 milliarder kroner.

Les NA24 på mobil

Russisk politi hevder de har rullet opp en kriminell bande som skal ha hvitvasket penger for over 55 milliarder kroner gjennom mer enn ti banker og kredittinstitusjoner. Det melder The Moscow Times.

NA24 - din næringslivsavis

Lederen for gjengen identifiseres kun med fornavn, og skal ifølge det russiske innenriksdepartementet gå under navnet Dzhuba. Han skal være fra den georgiske hovedstaden Tbilisi og skal ha antatte forbindelser til det georgiske militæret.

Situasjonen mellom Russland og Georgia er svært spent, etter at Georgia nylig arresterte det landet mente var russiske spioner. Russland har innført en rekke økonomiske straffetiltak mot den lille naboen i sør.

Ifølge det russiske innenriksdepartementet skal banden ha kanalisert penger gjennom tyveri, gambling, illegal bankvirksomhet, samt underslått statlige midler gjennom relativt obskøne banker fra april 2004 til januar 2005.

Departementet skal ha vært i kontakt med påtalemyndigheter i blant annet Tyskland, Israel og Sveits for å innhente bevis samt fryse suspekte verdier.

Hovedmannen Dzhuba skal fortsatt være på frifot etter at han flyktet til Nice i Frankrike via Monaco, hvor han skulle kjøpe eiendom.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere