RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Eksplosiv vekst for hvitvaskingstips

I løpet av fjoråret fikk Økokrims hvitvaskingsteam svært mange henvendelser om hvitvasking. Men det var færre tips fra banker og forsikringsselskap enn før.

Hvitvaskingsteamet hos Økokrim mottok 3.496 rapporter på personer i forbindelse med hvitvasking av penger i 2003. Dette er en kraftig økning fra 2002, da det ble innrapportert 1.098 personer, skriver dn.no.

I løpet av fjoråtet ble det rapportert inn 267 selskaper for hvitvasking, sammenliknet med 264 selskaper året før.

Hvitvaskingteamet mottok i 2003 hele 3.459 meldinger om mistenkelige transaksjoner, en oppgang fra 1.291 året før. 2.513 av meldingene er fra Money Transfer, som ser på overføring av kontanter til utlandet.

Bankene, forsikringsselskapene og meglerforetakene sendte inn 946 saker ifjor, en nedgang fra 1.291 saker i 2002.

Hvitvaskingsteamet tror noe av nedgangen skyldes at forretningsbanker i mindre grad enn tidligere brukes av personer som ønsker å hvitvaske penger. Det vil si at de som hvitvasker, gjør det via andre kanaler.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere