RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Flere meldinger om mistenkelige transaksjoner

Økokrims hvitvaskingsteam fikk i fjor i alt 3459 meldinger om mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven, mot 1291 året før.

Antall meldinger fra forretningsbankene gikk ned fra om lag 900 i 2002 til om lag 600 i 2003.

- De som ønsker å hvitvaske penger, gjør det gjennom andre institusjoner enn bankene, konstaterer Økokrims hvitvaskingsteam i sin årsrapport for 2003.

Siden 1994 har Økokrims hvitvaskingsteam i alt fått 9563 meldinger om mistenkelige transaksjoner. 9410 av disse er ferdigbehandlet, mens 153 fremdeles er under behandling.

Hvitvasking vil si å gjøre utbytte fra straffbare handlinger om til «lovlige» inntekter eller formuesøkning. Hvitvasking kan dermed gjøres både av den som begår et lovbrudd og av andre som bevisst eller ubevisst hjelper til med for eksempel å skjule, overføre eller investere utbyttet.

Hvitvaskingsloven pålegger finansinstitusjonene å rapportere inn mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere