RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Kjempebot for hvitvasking

Gamle tyske pfenning-mynter erstattes og smeltes om til euro
Gamle tyske pfenning-mynter erstattes og smeltes om til euro (Scanpix)
Sist oppdatert:
Den nederlandske banken ABN Amro har fått en gigantbot for hvitvasking av penger.

Amerikanske finansmyndigheter har ilagt ABN Amro en bot på 80 millioner dollar, eller drøyt 500 millioner kroner, melder nyhetsbyrået Reuters.

Grunnen er brudd på den amerikanske lovgivningen mot hvitvasking.

Amerikanske myndigheter mener banken har hatt for dårlig internkontroll ved filialer i New York og Chicago. Banken skal ha deltatt i transaksjoner som brøt amerikanske sanksjoner og rapporterte ikke mistenkelige transaksjoner, meldes det.

Det er foreløpig ikke kommet flere detaljer om det som skjedde hos ABN Amro.

De siste årene er lovgivningen mot hvitvasking og finansiering av terroistaktiviteter kraftig innskjerpet for finansinstitusjoner som opererer i USA. Flere har måttet betale betydelige beløp etter lovbrudd.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere