Danske Bank etterforskes for hvitvasking

ETTERFORSKES: Danske Bank etterforskes etter at ledere i  Aserbajdsjan brukte banken til å sende milliardbeløp ut av landet.

ETTERFORSKES: Danske Bank etterforskes etter at ledere i  Aserbajdsjan brukte banken til å sende milliardbeløp ut av landet. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Danske politimyndighet etterforsker banken for hvitvasking av milliarder.

06.08.18 17:06

Danske Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) etterforsker Danske bank for hvitvasking av over 18 milliarder danske kroner, melder DN.

– På grunn av sakens alvorlige karakter og dens omfang har vi holdt kortene tett til brystet. Nå kan jeg bekrefte at SØIK har åpnet etterforskning med den hensikt å undersøke om vi kan reise straffesak i Danmark mot Danske Bank for overtredelse av hvitvaskingsloven. Saken har vært høyt prioritert intent, sier statsadvokat Morten Niels Jakobsen i en uttalelse på hjemmesiden til den danske Anklagemyndigheden.

Anklagene er knyttet til en tidligere omtalt sak, der milliardbeløp har blitt penger har blitt sendt fra ledere i Aserbajdsjan til mottagere i Europa og skatteparadiser, via Danske Bank i Estland. Dette skjedde mellom 2009 og 2015.

Bankens norske konsernsjef, Thomas Borgen, har tidligere erkjent at kontrollrutinene ikke var gode nok.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.