Gå til sidens hovedinnhold

Danske Bank siktet for hvitvasking

Økokrim i Danmark har tatt ut formell siktelse mot Danske Bank, som anklages for hvitvasking av milliarder av kroner.

Bakgrunnen for siktelsen er en internrapport der banken erkjenner å ha hatt dårlige kontrollrutiner fra 2007 til 2015 ved sin filial i Estland.

Rundt 200 milliarder euro, nærmere 2.000 milliarder kroner, passerte i løpet av dette tidsrommet gjennom filialen, uten at verken kunder eller mistenkelige forhold ble tilstrekkelig gransket.

Les også: Danske Bank etterforskes for hvitvasking

Ifølge siktelsen undersøkte Danske Bank verken om det kunne være snakk om hvitvasking eller risikoen for at pengene gikk til terrorfinansiering.

Finanstilsynet og økokrim i Estland etterforsker også banken, og amerikanske myndigheter har bedt om opplysninger om virksomheten.

Les også: Nå kan du for første gang samle alle bankkontoene dine i én nettbank

Dansk økokrim undersøker nå om det er mulig å reise straffesak mot banken i Danmark for brudd på hvitvaskingsloven, og det undersøkes også om personer i bankens ledelse personlig kan stilles til ansvar.

Siktelsen som ble tatt ut onsdag, rettes kun mot banken som institusjon og ikke mot navngitte personer.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken