NA24.no

Drukner i hvitvaskingstips

Sist oppdatert:
Økokrim flommer over av tips, men har ikke kapasitet til å etterforske.

Kun et fåtall av over 7.500 meldinger om mistenkelige transaksjoner blir etterforsket, skriver Dagens Næringsliv.

NA24 - din næringslivsavis

Økokrim fikk i fjor midler til å opprette et eget hvitvaskings- og heleriteam, men denne gruppen har ikke kapasitet til å etterforske meldingene. Årsaken er at teamet «arvet» etterforskningen av konkursen i Tordenskjold-rederiet i 2003.

Dermed er det opp til de enkelte politidistriktene å etterforske det som hvitvaskingsteamet finner grunn til å anmelde.

Leder Svein Arild Damslora i Økokrims enhet for finansiell etterretning anslår at hvitvaskingsmeldingene bare førte til mellom 30 og 40 anmeldelser i fjor. Årsaken er sprengt kapasitet hos politidistriktene.

– Vi har nok av saker vi kunne anmeldt og sendt videre, men som vi holder igjen av hensyn til mottakerleddet, sier Damslora til avisen.

Erfaringene med arbeidet som gjøres i distriktene varierer, sier Økokrim.

- Det fungerer bra noen steder. Og andre steder fungerer det ikke like bra, sier Økokrim-sjefen.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere