Gå til sidens hovedinnhold

Svensk megabot til Forex

Finansmyndighetene retter pekefingeren mot valutavekslere.

- Forex har hatt strukturelle brudd i sin håndtering av håndtering av spørsmål rundt hvitvasking av penger.

NA24 - din næringslivsavis

Det melder Finansinspektionen, det svenske kredittilsynet. Myndighetene mener at bruddene er så alvorlige at de gir valutahandelsselskapet en advarsel og høyest mulige bot på 50 millioner kroner.

Forex har regulære brudd på alle sentrale områder i sin håndtering av tiltak mot pengevask og finansiering av alvorlige regelbrudd, mener myndighetene i Sverige.

- Brudd eller mangel på regler har blitt funnet vedrørende identitetskontroll av kunder, granskning av transaksjoner, regler for når en kunde skal nektes en tranaksjon og i sin rapportering til finansmyndighetene. Bruddene er påvist i hver del av transaksjonskjeden og det finnes derfor stor risiko for at Forex benyttes for pengevask, skriver Finansinspektionen.

Videre skriver tilsynsmyndighetene at Forex har presentert et tiltaksprogram med gjennomførte og planlagte tiltak.

- Vi anser at de planlagte tiltakene er tilstrekkelige for at Finansinspektionens inngripen skal stanse med en advarsel kombinert med en straffeavgift. Tiltakene kommer til å bli fulgt nøye opp, skriver myndighetene.

Reklame

Black Week hos Ekstralys: Gjør kupp på billykter, arbeidslys og xenonsett