*Nettavisen* Nyheter.

Dømt for hvitvasking

Det amerikanske finansdepartementet straffet i går ABN Amro for brudd på hvitevaskingsreglene. Les mer om skandalen her

19.05.08 00:20

Amerikanske myndigheter straffet den nederlanske finanskjempen ABN Amro for brudd på hvitevasking reglene. Straffen ble en bot på hele 80 millioner dollar.



Finansinstitusjonen hadde unnlatt å innføre tiltak for å rapportere hvitvasking. En underavdeling av ABN Amro i New York markedsførte tjenester til små og mellomstore russiske finansinstitusjoner, og håndterte 30.000 transaksjoner om dagen. Til tross for dette hadde ikke banken et anti-hvitvaskingsprogram.



I tiltalen mot finansselskapet kom det frem at hele 3,2 milliarder dollar ble overført gjennom amerikanske stråselskapet. Pengene stammet hovedsakelig fra Øst-Europa og ble sendt igjennom systemet til ABN Amro, uten tilstrekkelig kontroll.



- Bruddene på hvitvaskingsreglene var seriøse og systematiske, heter det i en uttalelse fra det amerikanske finansdepartementet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag