RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Skimmet for fem millioner

Sist oppdatert:
Internasjonal liga svindlet til seg over fem millioner med falske kredittkort. Se hvordan de gjorde det.

(iOslo.no) Neste uke starter en av norgeshistoriens største skimming-saker.

Her er alle stedene hvor svindelligaen skal ha brukt falske kredittkort.

Ikke alle stedene har vært delaktig i svindelen.

¿ Antonios Pizzeria i Flateby senter i Enebakk

¿ Ashoka Indisk Have på Grønland i Oslo

¿ Blant annet i Strøket i Asker

¿ Borghagen i Borggata i Oslo

¿ Carl Berner Kjelleren på Carl Berners plass i Oslo

¿ Connext Online i Motzfedts gate i Oslo

¿ Den Gamle Banken Pub i Rådhusgaten 4 i Oslo

¿ Diamond Show Bar I Tollbugata i Oslo

¿ Elitefoto på Grønland i Oslo

¿ Flamenco Pizza i Kongens gate i Trondheim

¿ Frontier Pizza på Grønland i Oslo

¿ It-butikk1 i Schweigaards gate i Oslo

¿ Jafs i Karl Johans gate i Oslo

¿ Joker Tøyen (Prince Dagligvare) i Eiriks gate i Oslo

¿ Kamals fashion på Grønland i Oslo

¿ Kamals Style i Ruseløkkveien i Oslo

¿ Little India i Motzfeldtsgte i Oslo

¿ Makwans kjøttsenter Herslebs gate i Oslo

¿ Manto AS i Nesoddveien i Frogn

¿ National Mac-Andrews i Kolstadgate i Oslo

¿ New City i Brugata i Oslo

¿ Numisma mynthandel i Kongens gate i Oslo

¿ Nobel Crystal i Tordenskjolds gate i Oslo

¿ Nordisk pizza i Rådyrveien i Hakadal

¿ Pils Original i Tollbugata i Oslo

¿ SR bilradio i Ryensvingen i Oslo

¿ Sheikh Enterprises på Grønland i Oslo

¿ Sushi World i Fridtjof Nasens plass i Oslo

¿ Sømsemteret Bernina i Akersgata i Oslo

¿ Tangenten i Torvveien 9 i Asker

¿ Top Gull og Sølv i Muninsvei i Bærum

¿ XO Karl Johans gate i Oslo

En internasjonal svindlerliga skal ha brukt kopiert kredittkort til å svindle til seg millionbeløp på flere utesteder og butikker siden 2004.

Utbytte på 5, 3 mill.
Mandag starter hovedsaken i Oslo tingrett. Der sitter 16 personer på tiltalebenken, inkludert den antatte bakmannen og hans fem medhjelpere. I samarbeid med flere butikk- og restaurantinnehavere skal ligaen ha svindlet til seg 5,3 millioner kroner, ifølge politiet på Romerike som fører hovedsaken.

- Vi mener vi har rullet opp et nettverk som har innført falske kredittkort fra England, laget kort selv her i Norge, og brukt de engelske kortene til svindel, sier politiadvokat Trude Maren Buanes ved Romerike politidistrikt til iOslo.no.

Politiet har etterforsket tilbake til 2004 og avslørt minst 15 utesteder og butikker som skal ha vært involvert i skimmingen.

- Svindlet American Express
Et eksempel på kortsvindelen er på XO Cafe i perioden april og mai 2004. Der tok svindlerne ut totalt 2.325.242 kroner på falske American Express-, Visa- og Mastercardkort. Fem personer med tilknytning til det konkursrammede utestedet skal ha samarbeidet med ligaen, men er tiltalt i en separat sak hos Oslo-politiet.

Restauranteieren skal ha vært delaktig i gigantsvindelen og fått en andel av utbyttet.

Bakmannen kontaktet innehaverne av flere utesteder for å få gjennomført svindelforsøkene. Med de kopierte kredittkortene «betalte» han millionbeløp til XO Cafe før pengene ble sendt videre for hvitvasking.

- Disse pengene ble overført fra utestedet til slektninger og venner av restauranteieren. De tiltalte hevder pengeoverføringene var tilbakebetaling av lån til bedriften, men dette er hvitevasking av penger, sier politiadvokat Beate Brinch Sand ved Oslo politidistrikt til iOslo.no.

- Økende problem
På XO Cafe ble det brukt 15 ulike kort som til sammen ble tatt i bruk 52 ganger på få uker. Med ett kort svindlet ligaen til seg nesten 200.000 kroner på få minutter gjennom fire transaksjoner, forteller politiet.

Det har foreløpig vært få slike saker i Norge, men Brinch Sand tror denne svindelmetoden vil bli mer utbredt:

- Det er lett å kopiere slike kort, så det vil nok komme flere slike saker i Norge.

Kopierte norske kort
Det var DnB Nor som slo alarm og varslet politiet om den mulige millionsvindelen. Banken representerer kredittkortselskapet American Express i Norge og ble mistenksomme da de oppdaget store transaksjoner med utenlandske kort.

Ifølge politiadvokat Trude Maren Buanes kopierte svindlerligaen norske kredittkort også, men det er ikke påvist at noen nordmenn har fått kontoene sine tappet.

- Det var nok meningen å bruke disse kortene, uten at de kom ikke så langt. Vi har ikke bevis for at kortene som ble laget i Norge, har blitt brukt, sier Buanes.

Førte ikke regnskap
Ledelsen ved utestedet er også anklaget for en rekke brudd på regnskapsloven. Ifølge tiltalen unnlot to av de tiltalte å føre regnskap for virksomheten i 2003 innen tidsfristen.

De to skal også ha unnlatt å betale Staten og flere kommuner penger virksomheten skyldte.

Les flere saker på iOslo.no.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere