*Nettavisen* Nyheter.

Vil tillate Hawala-banker

Økokrim mener dagens system håndtering av Hawala-systemet er problematisk og vil legalisere systemet.

04.03.08 08:53

(iOslo.no) Riksadvokaten og Finansdepartementet mener også det er grunn til å se på muligheten for å gjøre Hawala-virksomheten lovlig i Norge, melder Aftenposten.

Økokrim mener dagens håndtering av Hawala-sytemene er problematisk. Manglende konsesjoner skaper lite gjennomsiktighet, noe som øker muligheten for hvitvasking og terrorfinansiering.

- Vi mener konsesjonsvilkårene er noe man bør se på. Hvis vilkårene endres, og Hawala-virksomheten gjøres lovlig, vil den bli underlagt nødvendig offentlig tilsyn og kontroll, sier sjef i Økokrim Einar Høgetveit til avisen.

I Sverige kan man drive uformelle verdioverføringssystemer gitt at man registrere virksomheten og blir godkjent av Finansinspeksjonen.

I Storbritannia kan aktørene registrere virksomheten som Money transfer business og betale en avgift for å registrere juridiske og fysiske personer. I begge land blir virksomheten da omfattet av hvitvaskingslovgivning.

Les flere nyheter på iOslo.no.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.