*Nettavisen* Økonomi.

Finanstilsynet mener Bien Sparebank har begått flere brudd på hvitvaskingsloven

FLERE BRUDD: Finanstilsynet mener Bien Sparebank har begått flere brudd på hvitvaskingsloven. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Finanstilsynet mener Bien Sparebank i Oslo har begått flere alvorlige brudd på hvitvaskingsloven.

07.07.19 23:02

I rapporten fra Finanstilsynet er det avdekket totalt tre brudd, hvorav to blir beskrevet som alvorlige, skriver Dagens Næringsliv.

Blant annet hadde ikke banken etablert elektronisk overvåkning av transaksjoner på rammelån, noe Finanstilsynet mener er et brudd på hvitvaskingsloven paragraf 38.

Les også: Finanstilsynet slakter banker: Publiserer liste over verstingene

I tillegg mener tilsynet at banken har gjort seg skyldig i to andre brudd i hvitvaskingsloven, herunder paragraf 8 og 24. Det skal være på bakgrunn av at banken ikke har dokumentert at det er blitt gjennomført løpende oppfølging av transaksjonene i rammelånsporteføljen før desember 2018.

Finanstilsynet vil ikke noen ytterligere kommentarer overfor Dagens Næringsliv, og viser til det som står i rapporten.

- Vi tar dette høyst alvorlig, og har satt i gang tiltak for å rette opp i det tilsynet mente ikke var i orden, sier administrerende banksjef i Bien Sparebank, Øyvind Hurlen til DN.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.